ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ -ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ  — Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος εφοριακού της Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), παρήγγειλε ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης, αντιεισαγγελέας Εφετών, Αργύρης Δημόπουλος.

  — Σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί ο εν λόγω εφοριακός βρέθηκαν καταθέσεις ύψους 250.000 ευρώ που θεωρούνται αδικαιολόγητες με βάση τα εισοδήματά του και τις δηλώσεις πόθεν έσχες.

  — Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, το όνομα του εφοριακού εμπλέκεται και στην γνωστή υπόθεση με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και στο πλαίσιο αυτό είναι σε εξέλιξη έρευνα από τακτικό ανακριτή.

  — ΠΗΓΗ:  ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ

Απάντηση