Tag: EFG Private Bank

Ο όμιλος Λάτση, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και το βαρύ πρόστιμο στο Λονδίνο.

Ο όμιλος Λάτση, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και το βαρύ πρόστιμο στο Λονδίνο.
1 Μαΐου 2013

  === Διεθνώς εκτεθειμένο αφήνει τον τραπεζικό βραχίονα του ομίλου Λάτση το βαρύ πρόστιμο που επέβαλε, την περασμένη Τετάρτη, η αρμόδια εποπτική αρχή του Λονδίνου στην EFG Private Bank Ltd., για ανεπαρκείς διαδικασίες αποτροπής του ξεπλύματος χρήματος από πελάτες της, μεταξύ των οποίων διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται 94 πολιτικώς εκτεθειμένα ===>> ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ